HPZ टोकन एप के जरिए बिटकॉइन में निवेश के बहाने धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बुधवार को देश के 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 30 स्थानों पर छापेमारी की है. इस केस को लेकर CBI ने राजस्थान में भी छह स्थानों पर छापेमारी की है. इस व्यापक छापेमारी में CBI ने तलाशी में मोबाइल, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड, ATM/डेबिट कार्ड, ईमेल खाते और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं.
CBI की ओर से जारी प्रेस बयान के अनुसार जांच एजेंसी ने दो निजी कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 419 तथा धारा 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज किया था. जिसमें आरोप है कि एचपीजेड टोकन ऐप से संबंधित धोखाधड़ी वाली निवेश योजना में आरोपी संलिप्त थे. इस योजना के तहत आमजन को क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर झांसा दिया जा रहा था.
HPZ एक एप आधारित टोकन है, जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन एवं अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के लिए खनन मशीनों में निवेश करके बड़े लाभ का वादा करता है. जालसाजों ने कथित तौर पर एक कार्यप्रणाली का प्रयोग किया जो पीड़ितों को बिटकॉइन खनन में उनके निवेश पर भारी मुनाफा के बहाने HPZ टोकन एप में निवेश करने के लिए लुभाता था.
अब तक की जांच से पता चला है कि निवेशकों से आरोपियों से संबंधित लगभग 150 बैंक खातों में बड़ी मात्रा में रकम जमा करवाई गई. निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में इन खातों में जमा रकम में से भुगतान करने की जानकारी भी सामने आई है. फिर बाद में इन बैंक खातों में जमा रकम को अवैध रूप से देश से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाता था. इन खातों में जमा रकम को देश से बाहर भेजने के लिए क्रिप्टो करेंसी या हवाला का सहारा लिया जाता था. CBI की ओर से बताया गया है कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अनुसंधान चल रहा है.
